Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 02.09.2014 N 65
На основании части четвертой подпункта 12-1.1 пункта 12-1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. N 660 "О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь" и подпункта 6.1 пункта 6 Положения о Министерстве экономики Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2006 г. N 967 "Отдельные вопросы Министерства экономики Республики Беларусь", Министерство экономики Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 11 февраля 2010 г. N 31 "Об установлении форм документов по вопросам регистрации холдингов в Министерстве экономики Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 55, 8/21954; 2012 г., N 1, 8/24573) следующие изменение и дополнения:
1.1. в названии слово "регистрации" заменить словами "создания и деятельности";
1.2. пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"форму представления информации, характеризующей организацию управления в управляющей компании холдинга с участием государства и данном холдинге в целом, согласно приложению 3.";
1.3. дополнить постановление приложением 3 следующего содержания:
"Приложение 3 к постановлению
Министерства экономики
Республики Беларусь
11.02.2010 N 31
(в редакции постановления
Министерства экономики
Республики Беларусь
02.09.2014 N 65)
Форма
Министерство экономики
Республики Беларусь
_______________________________________________
(полное наименование управляющей компании
_______________________________________________
холдинга с указанием реквизитов государственной
_______________________________________________
регистрации, юридического адреса и телефона;
_______________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество
_______________________________________________
(если таковое имеется) собственника)
Информация <*>, характеризующая организацию управления в управляющей
компании <**> _____________________________________________________________
(наименование управляющей компании холдинга)
холдинга __________________________________________________________________
(наименование холдинга)
с участием государства и данном холдинге в целом <***>
--------------------------------
<*> Представляется за полный отчетный календарный период.
<**> Кроме управляющих компаний - унитарных предприятий.
<***> Заполняется компетентным лицом не ниже уровня руководителя структурного подразделения.
1. Вид деятельности/сфера _________________________________________________
2. Орган, осуществляющий владельческий надзор _____________________________
3. Среднесписочная численность работающих:
в управляющей компании холдинга ________________
в холдинге в целом ________________
4. Состав участников управляющей компании холдинга
|
Доля в уставном фонде управляющей компании холдинга (по юридическим и физическим лицам указать их совокупную долю в соответствующих полях таблицы) |
Республика Беларусь |
|
Административно-территориальная единица |
|
Юридические лица |
|
Физические лица |
|
5. Основания включения в холдинг дочерних компаний (проставляется отметка (любой знак) в соответствующем поле таблицы с указанием процентов (далее - %) там, где это требуется)
N
п/п |
Наименование
дочерней компании |
Владение управляющей компанией холдинга 25% и более простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний холдинга (%) |
Наличие у управляющей компании холдинга статуса учредителя |
Договор доверительного управления 25% и более простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний холдинга (%) |
Иной договор, в соответствии с которым управляющая компания холдинга приобрела права по управлению деятельностью дочерних компаний |
|
|
|
|
|
|
6. Общая информация о наблюдательном совете:
Общее количество членов наблюдательного совета |
|
Количество независимых директоров в составе наблюдательного совета |
|
Количество представителей государства в составе наблюдательного совета |
|
Количество членов наблюдательного совета, являющихся одновременно членами коллегиального исполнительного органа |
|
Количество членов наблюдательного совета, состоящих в трудовых отношениях с управляющей компанией холдинга |
|
Количество членов наблюдательного совета, исполняющих свои обязанности 5 лет или более |
|
Количество членов наблюдательного совета с ученой степенью, званием |
|
Количество членов наблюдательного совета с высшим образованием |
|
Количество членов наблюдательного совета без высшего образования |
|
Средний возраст членов наблюдательного совета |
|
Срок пребывания в качестве председателя наблюдательного совета |
|
7. Состав наблюдательного совета <*>
Сфера деятельности |
Независимые директора |
Представители государства |
Иные |
Государственная служба |
|
|
|
Управление |
|
|
|
Научная деятельность |
|
|
|
Финансы и бухгалтерский учет |
|
|
|
Юриспруденция |
|
|
|
Инженерно-техническая деятельность |
|
|
|
Иное (указать) |
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается число членов наблюдательного совета с соответствующим опытом в определенной сфере деятельности.
8. Опыт работы членов наблюдательного совета на руководящих должностях
|
3 - 5 лет |
5 - 10 лет |
более 10 лет |
Число членов наблюдательного совета |
|
|
|
9. Количество членов наблюдательного совета, одновременно являющихся членами наблюдательных советов в других хозяйственных обществах
Не являются членами других наблюдательных советов |
|
Являются членами других наблюдательных советов в составе: |
|
от 1 до 3 советов |
|
от 4 до 6 советов |
|
от 7 до 10 советов |
|
Более 10 советов |
|
10. Количество заседаний наблюдательного совета за прошедший год ____________
11. Среднее количество членов наблюдательного совета, посещавших заседания в прошедшем году __________________
12. Информация о комитетах наблюдательного совета (схожих структурах, выполняющих их функции)
Название комитета |
Наличие комитетов |
Количество членов наблюдательного совета, входящих в состав комитета(ов) |
Комитет по аудиту |
|
|
Комитет по рискам |
|
|
Комитет по кадрам и вознаграждениям |
|
|
Иные комитеты (указать) |
|
|
Комитеты отсутствуют |
|
|
13. Информация о выплатах членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей <*>
|
Вознаграждение |
Компенсация расходов |
Иные формы выплат, в том числе за работу в комитете(ах) наблюдательного совета |
|
размер |
период |
размер |
период |
размер |
период |
Председатель |
|
|
|
|
|
|
Независимые директора в составе наблюдательного совета |
|
|
|
|
|
|
Представители государства в составе наблюдательного совета |
|
|
|
|
|
|
Члены наблюдательного совета, являющиеся одновременно членами коллегиального исполнительного органа |
|
|
|
|
|
|
Иные члены наблюдательного совета |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Указывается форма, размер и период соответствующей выплаты.
14. Структура исполнительного органа <*>
Единоличный исполнительный орган |
|
Коллегиальный исполнительный орган |
|
Единоличный и коллегиальный исполнительный орган |
|
Управляющая организация |
|
Управляющий |
|
--------------------------------
<*> Проставляется отметка (любой знак) в поле таблицы.
15. Количество членов коллегиального исполнительного органа _________________
16. Состав коллегиального исполнительного органа
N
п/п |
Наименование должности |
|
|
17. Годовой совокупный доход членов исполнительного органа/управляющей организации, управляющего
Наименование исполнительного органа |
Размер дохода |
Единоличный исполнительный орган |
|
Член коллегиального исполнительного органа <*> |
|
Управляющая организация |
|
Управляющий |
|
--------------------------------
<*> Указывается средний размер годового дохода члена коллегиального исполнительного органа.
18. Мониторинг наблюдательным советом деятельности исполнительных органов
Направление мониторинга |
Периодичность |
Орган (лицо), уполномоченный на представление информации |
Реализация стратегии и (или) плана перспективного развития холдинга |
|
|
Реализация бизнес-плана |
|
|
Оценка деятельности руководства |
|
|
Определение размера/рекомендуемого размера вознаграждения (компенсационных выплат, заработной платы) |
|
|
Иное (указать) |
|
|
19. Внутренний контроль в управляющей компании холдинга
Наименование органа, осуществляющего внутренний контроль |
Периодичность проведения проверок (ревизий, аудита) в соответствии с уставом |
Количество проведенных проверок (ревизий, аудита) за прошедший год |
Ревизионная комиссия (ревизор) |
|
|
Контрольно-ревизионная служба |
|
|
Иной орган (указать) |
|
|
20. Отдельные сделки управляющей компании холдинга
|
Определенный(ые) уставом критерий(ии) отнесения сделки к указанной категории (виду) сделок |
Орган, уполномоченный принимать решение о совершении сделки |
Количество сделок за прошедший год |
Крупные сделки |
|
|
|
Сделки с заинтересованностью аффилированных лиц |
|
|
|
21. Раскрытие информации управляющей компанией холдинга
N
п/п |
Раскрываемая информация (указать) |
Источник опубликования |
веб-сайт предприятия |
печатные средства массовой информации |
иное (указать) |
|
|
|
|
|
22. Наличие кодекса корпоративного управления
Да ____ Нет ____
23. Наличие в управляющей компании холдинга специалиста по корпоративному управлению (корпоративного секретаря), в ведении которого находятся только вопросы корпоративного управления
Да ____ Нет ____ Планируется ввести ______
24. Меры по совершенствованию практики корпоративного управления, предпринятые управляющей компанией холдинга за прошедший год (указать) ______
25. Формы производственной кооперации между участниками холдинга
Производство совместной продукции (выполнение работ, оказание услуг) |
|
Совместная реализация продукции (работ, услуг) |
|
Совместные закупки сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов |
|
Производственная кооперация отсутствует |
|
26. Направления использования средств централизованного фонда холдинга (в случае, если принято решение о формировании централизованного фонда холдинга), размер использованных средств/удельный вес в общем объеме централизованного фонда
Финансирование капитальных вложений производственного назначения |
|
Централизованные закупки участниками холдинга машин и оборудования, отнесенных в качестве таковых законодательством, регулирующим нормативные сроки службы основных средств |
|
Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ |
|
Финансирование программ по энергосбережению и мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования |
|
Погашение кредитов банков, бюджетных ссуд (займов) |
|
Предоставление займов |
|
Информация о лице, заполнявшем данную форму
1. Инициалы, фамилия ____________________________________________________
2. Должность ____________________________________________________________
3. Контактный телефон _________________________________________________".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 сентября 2014 г.
Заместитель Министра
|
А.Г.Ярошенко
|
